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无锡朝阳股份有限公司四届三次董事会会议召开

2004-4-28 20:20:00
点击见大图
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  无锡朝阳股份有限公司四届三次董事会会议于2004年4月16日下午在南京钟山宾馆会议室召开,出席本次董事会的董事应到11人,实到10人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司董事长张海良先生主持,与会董事审议并一致通过了如下决议:
  一、 审议通过了公司《2003年度行政工作报告》;
  二、 审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》;
  三、 审议通过了公司《2003年度财务报告》;
  四、 审议通过了公司《2003年度利润分配预案》;
  五、 审议通过了《投资建设朝阳农产品大市场》议案
  六、 审议通过了《投资建设朝阳市场电子磅秤》议案
  七、 审议通过了《投资复建锡澄市场配套用房》议案
  八、 审议通过了《聘任公司董事会秘书》议案
  九、 审议通过了《公司总经理和董秘实行年薪制》议案
  十、 审议通过了《召开公司第十一次股东大会(2003年年会)事宜》。
 
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